Derecho penal económico y general.
El despacho representa a personas y entidades expuestas a investigación penal, procedimiento o procedimiento regulatorio en asuntos con dimensión cross-border. El trabajo cubre la defensa activa, el asesoramiento preventivo durante la fase de investigación, y el trabajo de compliance posterior a la resolución. El despacho actúa en defensa — no actúa para las autoridades de acusación, los reguladores o los denunciantes, y no promueve acciones penales privadas.
Los encargos surgen la mayor parte de las veces en conexión con asuntos más amplios ya tratados por el despacho — un contencioso fiscal que deriva en remisión penal, una adquisición en la que la diligencia post-closing revela una exposición, una relación bancaria en la que el análisis del banco activa una comunicación de operación sospechosa. La dimensión penal raramente es el punto de entrada de la relación.
Seis ejes recurrentes.
Defensa en procedimientos fiscales, financieros y económicos
Representación en procedimientos relativos al fraude fiscal, blanqueo de capitales, abuso de mercado y corrupción, a través de los sistemas procesales de las jurisdicciones de trabajo del despacho.
Asesoramiento preventivo durante la investigación
Asesoramiento durante la fase preprocesal — respuestas a requerimientos de información, gestión de operaciones de registro e incautación, y decisiones sobre la conveniencia y el momento de entablar diálogo con la autoridad investigadora.
Investigaciones internas y revisiones de compliance
Coordinación de investigaciones internas por cuenta del cliente cuando el asunto no ha llegado todavía a las autoridades, con atención a las cuestiones de secreto profesional que las investigaciones cross-border suscitan ya ordinariamente.
Procedimientos regulatorios
Asesoramiento estratégico y coordinación de la representación ante las autoridades reguladoras de los servicios financieros (CNMV, FINMA, AMF, FCA, SEC, NY DFS) cuando se han abierto procedimientos de enforcement o son previsibles.
Preservación y restitución de activos
Defensa frente a órdenes de comiso, embargo y caducidad, y recuperación procesal de activos incautados en el marco de procedimientos concluidos o archivados.
Conformidades y resoluciones negociadas
Negociación de conformidades penales, acuerdos con la fiscalía, y mecanismos de resolución equivalentes cuando una resolución contenciosa no es del interés del cliente.
Defensa bajo supervisión del socio.
Los asuntos penales son supervisados directamente por un socio desde el momento del encargo. La representación procesal — comparecencias, vistas ante el juez de instrucción, escritos al fiscal — corre a cargo de un letrado penalista habilitado en el foro afectado, con quien el despacho mantiene relaciones de trabajo de larga data. El despacho no representa a varios investigados en procedimientos conexos cuando las defensas son susceptibles de divergir. Cuando se solicita una representación conjunta, el despacho evalúa el conflicto con atención y puede declinar si el conflicto no puede gestionarse en el interés del cliente.