Diritto penale d'impresa e generale.
Lo studio rappresenta persone ed entità esposte a indagini penali, procedimenti o procedimenti regolamentari nelle pratiche con dimensione cross-border. Il lavoro copre la difesa attiva, la consulenza preventiva durante la fase delle indagini, e il lavoro di compliance che segue alla risoluzione. Lo studio agisce in difesa — non agisce per le autorità di accusa, i regolatori o i segnalanti, e non promuove azioni penali private.
I mandati sorgono il più delle volte in connessione con dossier più ampi già seguiti dallo studio — un contenzioso tributario che degenera in segnalazione penale, un'acquisizione in cui la diligenza post-closing rivela un'esposizione, un rapporto bancario in cui l'analisi della banca attiva una segnalazione di operazione sospetta. La dimensione penale è raramente il punto di ingresso della relazione.
Sei filoni ricorrenti.
Difesa in procedimenti tributari, finanziari ed economici
Rappresentanza in procedimenti riguardanti la frode fiscale, il riciclaggio, l'abuso di mercato e la corruzione, attraverso i sistemi processuali delle giurisdizioni di lavoro dello studio.
Consulenza preventiva durante le indagini
Consulenza durante la fase pre-imputazione — risposte alle richieste di informazioni, gestione delle operazioni di perquisizione e sequestro, e decisioni sull'opportunità e sul momento di avviare un'interlocuzione con l'autorità inquirente.
Investigazioni interne e revisioni di compliance
Coordinamento di investigazioni interne per conto del cliente quando la pratica non è ancora pervenuta alle autorità, con attenzione alle questioni di segreto professionale che le investigazioni cross-border sollevano ormai ordinariamente.
Procedimenti regolamentari
Consulenza strategica e coordinamento della rappresentanza dinanzi alle autorità di regolamentazione dei servizi finanziari. (FINMA, Consob, AMF, FCA, SEC, NY DFS) quando procedimenti di enforcement sono stati aperti o sono attesi.
Conservazione e restituzione di asset
Difesa contro provvedimenti di confisca, sequestro e decadenza, e recupero processuale degli asset sequestrati nell'ambito di procedimenti conclusi o archiviati.
Patteggiamento e risoluzioni negoziate
Negoziazione di patteggiamenti, accordi tra accusa e difesa, e meccanismi di risoluzione equivalenti quando un esito contenzioso non è nell'interesse del cliente.
Difesa sotto supervisione del socio.
Le pratiche penali sono supervisionate direttamente da un socio dal momento dell'incarico. La rappresentanza processuale — comparizioni, udienze davanti al GIP, memorie alla Procura — è assicurata da un legale penalista ammesso al foro interessato, con il quale lo studio intrattiene relazioni di lavoro di lunga data. Lo studio non rappresenta più imputati in procedimenti connessi quando le difese sono suscettibili di divergere. Quando una rappresentanza congiunta è richiesta, lo studio ne valuta il conflitto con attenzione e può declinare se il conflitto non può essere gestito nell'interesse del cliente.